Aktualnie przeglądasz: Szkolenia » Księgowość Finanse Controlling » Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Wśród podmiotów zobowiązanych do przestrzegania przepisów ustawy są m. im.: biura rachunkowe, stowarzyszenia i fundacje, ale także przedsiębiorstwa.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do pracowników biur rachunkowych i przedsiębiorstw, którzy chcą poznać metody prania pieniędzy, rozpoznawania i typowania transakcji podejrzanych, a także zapoznania się z procesami powiadamiania o ich wykryciu właściwych organów.

Program szkolenia

  1. Międzynarodowe i krajowe przepisy prawa regulujące przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  2. Podstawowe definicje przydatne dla poznania problemu praniu brudnych pieniędzy
  3. Źródła brudnych pieniędzy
  4. Etapy i metody prania brudnych pieniędzy
  5. Obowiązki jednostek obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
  6. Rozpoznawanie transakcji podejrzanych:
    • identyfikacja klienta
    • rejestracja transakcji
  7. Czynności podejmowane przez instytucje obowiązane po rozpoznaniu transakcji podejrzanej
  8. Wewnętrzne procedury instytucji obowiązanych umożliwiające wykonywanie ciążących na nich obowiązków
  9. Nadzór nad instytucjami obowiązanymi
  10. Generalny Inspektor Informacji Finansowej – funkcje i kompetencje tego organu:
    • zasady przekazywania stosownych informacji do GIIF przez jednostkę obowiązaną
  11. Różnice pomiędzy praniem brudnych pieniędzy a finansowaniem terroryzmu
  12. Odpowiedzialność instytucji obowiązanych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie ciążących na nich obowiązków

Metody szkoleniowe

  • wykład, ćwiczenia
  • dyskusje
  • prezentacje

Termin i miejsce szkolenia

  • 24.02.2015, Warszawa

Cena szkolenia

490 PLN*,

Cena obejmuje:

  • bogate materiały autorskie zawierające praktyczne narzędzia i procedury, które będą wykorzystane podczas szkolenia jak również będą stanowić cenną pomoc po jego zakończeniu
  • przerwy kawowe i lunch
  • notes i długopis
  • certyfikat ukończenia szkolenia

*Cena szkolenia jest ceną netto. Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT (23%).

Promocja świąteczna

Przy zgłoszeniu do końca 2014 roku rabat 10%

Istnieje możliwość wystawienie faktury w dniu dokonania płatności, czyli jeszcze w grudniu 2014

Informacje i zgłoszenia

tel.: (22) 250 12 12
fax: (22) 250 12 13
infobiztech@infobiztech.pl

Karta zgłoszenia na szkolenie

Karta zgłoszenia na szkolenie Karta zgłoszenia na szkolenie (182.8 kB)

Formularz rezerwacji miejsca na szkoleniu